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颂大教育:关于召开2019年第二次暂时股东大会通知

发表时间:2019-06-05 15:26  


公告编号:2019-024
证券代码:430244 证券简称:颂大教育 主办券商:长江证券
武汉颂大教育科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及《武汉颂大教育科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月19日10:00。

预计会期0.5天。
会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
出席对象

公告编号:2019-024
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
会议地点

武大科技园樱花墅A4公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期于2019年2月2日届满,董事会提名徐春林先生、李儒雄先生、林祥先生、高华玮先生、李维平先生、谈道俊先生、金刚先生、姜晓晖先生、李凤朝先生为公司第三届董事会董事候选人,其中徐春林先生、李凤朝先生为公司第二届董事会董事成员。第三届董事会成员任期三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
审议《关于公司住所变更的议案》

原公司住所:武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼2楼208

8号,现拟将公司住所变更为:武汉市东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区A-4栋1-5层01室。审议《关于修订<武汉颂大教育科技股份有限公司章程>的议案》

针对本次变更公司住所事宜,应相应修改公司章程。拟修订的相关条款详细内容如下:

修订前:

第一章第四条公司住所:武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼2

公告编号:2019-024
楼2088号

修订后:

第一章第四条公司住所:武汉市东湖新技术开发区武大园四路3号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区A-4栋1-5层01室
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