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粤高速A:第八届董事会第二十七次集会决议通告

发表时间:2019-06-10 15:58  


广东省高速公路发展股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2019年6月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年6月3日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

审议通过《关于聘请二〇一九年度财务报告审计机构的议案》

同意公司聘请瑞华会计师事务所为公司2019年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用控制在人民币120万元以内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

审议通过《关于聘请二〇一九年度内部控制审计机构的议案》

同意公司聘请瑞华会计师事务所为公司2019年内部控制审
计的审计机构。预计年度内控审计费用控制在人民币30万元以内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

有关《公司章程》修改的详细内容,请查阅附件《公司章程》修改对照表。
审议通过《关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的议案》

同意于2019年6月25日下午十五时在公司45楼会议室召开二〇一九年第一次临时股东大会,会议将审议以下事项:

1、关于聘请二○一九年度财务报告审计机构的议案;

2、关于聘请二○一九年度内部控制审计机构的议案;

3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2019年6月10日

附:《公司章程》修改对照表

《公司章程》修改对照表

序号 原条款 修改为

第十四条 经依法登记,公司的经营范围:高速公路、等级公路和桥梁的投经依法登记,公司的经营范围:主营高速公路、等级公路和桥梁
资、建设、收费、养护和服务管理;汽车援救服务、维修和清洗;的投资、建设、收费、养护和服务管理;汽车援救服务、维修和

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