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高捷联:2019年第二次暂时股东大会决议通告

发表时间:2019-05-29 14:45  

公告日期:2019-05-28


公告编号:2019-019

证券代码:831894 证券简称:高捷联 主办券商:安信证券

深圳市高捷联股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月25日
2.会议召开地点:上海市金沙江路1628弄1号15楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:金恩光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市高捷联股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数66,000,000股,占公司有表决权股份总数的88.00%。
二、议案审议情况
审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

公司第二届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定,现提名金恩光、曹建刚、罗向红、张利霞、胡焱担任公司

公告编号:2019-019

第三届董事会董事,具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市高捷联股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果:

同意股数66,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的88.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:

公司第二届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定,现提名朱

智海、王炜担任公司第三届监事会监事。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市高捷联股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果:

同意股数66,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的88.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
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