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新疆东方环宇燃气股份有限公司 第二届董事会第

发表时间:2019-07-10 13:44  

证券代码:603706 证券简称:编号:2019-026

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆东方环宇燃气股份有限公司于2019年7月3日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第七次会议的通知》,并于2019年7月8日在公司会议室以现场和通会议方式召开了第二届董事会第七次会议。会议应到董事9人,实际参加会议董事9名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司董事长李明先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参与竞买伊宁市供热有限公司80%股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于参与竞买伊宁市供热有限公司80%股权及授权公司董事长办理竞买相关事宜的公告》。

审议通过《关于增加营业范围并修改的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加经营范围并修订的公告》。

审议通过《关于公司2019年度向申请综合授信额度的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

根据公司2019年增长情况及公司经营战略情况,经公司董事会审议,同意公司向银行申请综合授信额度4.1亿元。在授信期限内,授信额度可循环使用。董事会授权董事长或总经理在银行综合授款额度内签署银行借款相关,并全权负责上述授信额度范围内单笔融资的审批相关事宜。

授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

审议通过《关于提请召开的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2019年第一次临时大会的通知》。

三、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会

2019年7月9日

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