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中环股份:第五届董事会第二十五次集会决议的通

发表时间:2019-06-12 12:35  


证券代码:002129 证券简称:中环股份 公告编号:2019-46
天津中环半导体股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2019年6月10日传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

审议通过《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的公告》。
公司关联董事沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生对此议案回避表决。

表决票6票,赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019年6月10日

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